Descripción del puesto
Garantizar el cumplimiento normativo y la actualización de la información en la base de datos de clientes, asegurando la integridad de los datos requeridos por regulaciones como SARLAFT, FATCA-CRS y PDP. Coordinar con las áreas responsables el cierre de brechas de información, el seguimiento a los requerimientos de la SBP y la recopilación de insumos para inspecciones regulatorias. Supervisar la actualización y aprobación de políticas con impacto normativo, así como la elaboración y mantenimiento de manuales de usuarios y procesos. Diligenciar periódicamente los tableros de indicadores conforme a los programas de cumplimiento. Mantener actualizada la Intranet para la oportuna divulgación de normativas y lineamientos corporativos.
Requisitos
Organizacional, legal, cumplimiento, estructura, procesos, calidad, auditoria, aseguramiento y/o control interno.
Nosotros
¿Quiénes somos?
Bancolombia Offshore, es una filial del Grupo Bancolombia. Iniciamos nuestras operaciones en Panamá en el año 1973, como respuesta a las necesidades de los clientes, la visión de los directores y a las condiciones legales y operativas favorables contenidas en la legislación aplicable al Centro Bancario Internacional de Panamá. De esta forma, nos convertimos en un banco de licencia internacional regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
